»Policista sta obtožena trgovine z mamili, pranja denarja, korupcije in članstva v hudodelski združbi.«

»Obtožen je oviranja preiskave 28-letnika.«

»Muženič, ko je bil direktor Urada za preprečevanje pranja denarja, na zaprosila tujih uradov za preprečevanje pranja denarja v povezavi z zgodbo domnevnega pranja iranskega denarja pošiljal lažne informacije.«

»Bitka proti pranju denarja in financiranju terorizma je ključna in pomembna, a da se daje eni osebi, v tem primeru direktorju urada za preprečevanje pranja denarja, tako obsežna in neomejena pooblastila, je nekaj, kar ni sprejemljivo za nobeno vlado.«

»Znesek opranega denarja iz kaznivih dejanj pranja denarja pa znaša več kot 270.000 evrov.«

»Mafijci niso sposobni prefinjenega pranja denarja, za to potrebujejo strokovnjake.«

»Tarabella je bil obtožen korupcije, pranja denarja in sodelovanja v kriminalni združbi.«

»aktivnostih državnih, nadzorni in finančnih institucij pri pregonu in odkrivanju pranja denarja«

»Utemeljeno sumimo, da so tudi štiri pravne osebe kazensko odgovorne na podlagi zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja, in sicer za kazniva dejanja pranja denarja in zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, za katera sta utemeljeno osumljeni dve fizični osebi.«